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P2P成老赖典型去年1282家平台爆雷浙江成重灾区

发布日期: 2019-10-08浏览次数:

  近日,国家公共信用信息中心今天发布《2018年失信黑名单年度分析报告》,并公布了失信重点聚焦及典型案

  近日,国家公共信用信息中心今天发布《2018年失信黑名单年度分析报告》,并公布了失信重点聚焦及典型案例。

  报告在第三部分“失信重点聚焦及典型案例”中,提及“2018年P2P网贷行业问题平台”,并将善林金融涉嫌集资诈骗案作为典型案例进行了分析。

  稍早之前,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室发布了《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(简称《175号文》),文件对下一阶段网贷机构的分类、分类处置指引、总体工作要求等做出新的规定,并对网贷风险防范工作提出具体要求。

  2月17日,公安部网站发文,截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

  2018年,网贷行业风险事件频发,其中爆发于2018年6月的P2P“雷潮”,涉及上千家平台,令投资人损失惨重。

  报告显示,根据对各地公安机关公开信息的不完全统计,2018年出现问题的P2P平台有1282家,主要集中在浙江、上海、广东、北京等地区,其中浙江涉及问题平台数量最多,达287家,占总数的22.39%。

  报告指出,从平台产生问题的类型看,近50%的问题平台处于失联状态,14.51%的问题平台已进入警方调查程序,13.73%的问题平台出现提现困难的情况,另有11.86%的问题平台已暂停运营。

  报告显示,2018年,各地警方介入调查186家问题平台。与问题平台总体地区分布情况一致,警方介入的问题平台同样集中在浙江、广东、上海、北京四地。

  从问题平台涉嫌犯罪类型来看,主要集中在涉嫌非法吸收公众存款,涉及138家,占总数的74.19%;其次是涉嫌非法集资,涉及37家,占总数的19.89%;此外,有10家问题平台涉嫌集资诈骗,占总数的5.38%,还有1家问题平台涉嫌合同诈骗。

  报告以善林金融集资诈骗案为例称,在集资诈骗活动中,当事平台往往会假借P2P网贷之名,以正常的投资项目为幌子,实际上玩着借新还旧,击鼓传花式的庞氏骗局,以高收益,高返佣等为噱头进行宣传,吸引广大投资者的加入,聚集的资金被其任意挥霍、浪费、转移或者非法占有, 者带来财产损失,严重扰乱金融秩序,造成恶劣社会影响。

  同时,2月17日,公安部网站刊文称,截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。

  根据网贷之家方面披露的报告显示,1月份网贷行业市场整体呈萎缩态势。2019年1月P2P网贷行业的成交量为1037.07亿元,环比下降2.18%。1月底,P2P网贷行业的贷款余额为7645.81亿元,环比下降3.09%。由于多个地区要求平台在互金整治期间压缩规模,导致1月行业的成交量和贷款余额再次出现下降。

  报告显示,在贷款余额TOP100的平台中,共有64家平台的贷款余额环比变化介于-5%至5%之间,其中更有25家平台的贷款余额波动幅度绝对值小于或等于1%。报告称,这一现象体现了,多数平台为满足监管要求、同时保证正常业务进展的情况下,对平台规模变动做了较明显的控制。

  新年伊始,监管层态度也逐渐强势。1月21日,这种尴尬的折扣背后,香港九龙护民阿飞图库多家媒体纷纷报道称,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室于发布了《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(下称《175号文》),文件下发时间为12月19日。

  《175号文》提出网贷整治工作的总体要求,坚持以机构退出为主要工作方向,除部分严格合规的在营机构外,其余机构能退尽退,应关尽关,加大整治工作的力度和速度。同时,稳妥有序推进风险处置。

  另据财新网报道,2019年1月初,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室(下称整治办)向各省市互金整治小组办公室等联合下发了《关于进一步做实P2P网络借贷合规检查及后续工作的通知》

  《通知》中提出一向硬性规定,即完成行政核查的P2P平台,需逐步完成实时数据接入;其中,统计监测数据应报送至“国家互联网金融风险分析技术平台网贷机构统计报送系统”,信息披露数据应披露在“全国互联网金融登记披露服务平台”。对于那些不配合P2P平台,将逐步予以清退。全国台联高度重视两岸文化交流,马会传密中特

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